GESTIÓN - Prevención de Blanqueo de Capitales

DIRIGIDO A: Todas aquellas personas que precisan realizar una  formación para conocer la normativa  de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la  Financiación del Terrorismo)  y RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.

Dirigido a Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca ,empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago.

DESCRIPCIÓN: Con los temas (videotutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos todo lo relacionado con la Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla.

Al finalizar la formación, el alumno recibirá su correspondiente Diploma. 

Conceptualización

1.Introducción

2.Fases del blanqueo de capitales

3.Tipología y canales Sujetos Obligados

4.Los profesionales

5.Abogados y procuradores

6.Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales

7.Entidades financieras I

8.Entidades financieras II9.Resto de sujetos obligados

9.Obligaciones de los sujetos afectados

10.Obligaciones de los sujetos afectados I

11.Obligaciones de los sujetos afectados II

12.Obligaciones de los sujetos afectados III Lecturas

Formularios Normativa

Test de Autoevaluación